UIGEA – 2006年の違法なインターネットギャンブル施行法

2006年の違法なインターネットギャンブル施行法について聞いたことがありますか?おそらく、あなたは法律を「UIGEA」として知っていますか?まず第一に、PlaySlots4RealMoney.comは法的アドバイスを提供していません。 2006年の違法なインターネットギャンブル施行法(UIGEA)を含むがこれに限定されない質問がある場合は、弁護士に相談してください。 UIGEAについて説明します。これは、違法なインターネットギャンブル施行法の略です。この法律は2006年に行われました。UIGEAは米国の法律です。それはオンラインギャンブルを規制します。タイトルVIIIとして追加されます。港湾保安を規定する安全港法。 UIGEAは、ギャンブル施設がお金を受け取ることを制限しています。他の人の賭けへの参加に関連してのみ。賭けにはインターネットの使用が含まれます。 ウィキペディアによると, it appears people call this law the “Internet Gambling Bill SAFE Port Act” That makes it illegal under any federal law. We will talk about state laws.In this Internet gambling guide, we will discuss the following:

  1. What does the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act require?
  2. Restricted Transactions For Knowingly Accepting Payments?
  3. Is your business subject to the rule?
  4. Who should you contact if you have further questions?
  5. 米国のギャンブル法の詳細
  6. オンラインギャンブルの背景
  7. インターネットギャンブル禁止法
  8. 2006年の違法なインターネットギャンブル施行法(UIGEA)の詳細
  9. セクション5361、調査結果と目的
  10. セクション5362、定義
  11. セクション5363送金とは何ですか?
  12. セクション5364規則
  13. セクション5365民事訴訟
  14. Is The Internet Gambling Prohibition Act Federal Or State Law?
  15. よくある質問

Regulation GG: Prohibition on Funding of Unlawful Internet Gambling

A Small Entity Compliance Guide On Prohibition on Funding of Unlawful Internet Gambling

 

What does the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act require?

The Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006 (often known as the “UIGEA”) prohibits anyone, including a company, engaged in the business of betting or gambling from knowingly taking payments connected with another person’s participation in unlawful Internet gambling.The use of credit cards for cash withdrawal is restricted. These transactions are referred to as “restricted transactions.” The Secretary of the Treasury and the Board of Governors of the Federal Reserve System (the “Agencies”) must identify payment systems that may be utilized in connection with or to facilitate prohibited activities. The rule’s requirements apply to any payment system or financial transaction provider that is using the designation.

Restricted Transactions For Knowingly Accepting Payments?

Under the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA), you have to show what you are doing to make sure people can’t use your system to do something they shouldn’t. The Agencies have to consult with Justice before making rules about this.The phrase, “reasonably designed,” means that the rule needs to mention specific policies and procedures. It also says that if the Agencies cannot figure out a way to make sure no one does a restricted transaction or uses a certain payment system, then they can exempt it.

Is your business subject to the rule?

The government wants to stop gambling on the Internet. If they find you, they might fine you. The law is called the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act or UIGEA for that reason. It can be confusing if you are not a lawyer.The rule does not apply to many participants in transactions in those payment systems. But if your business does one of the following functions, your business is covered by the rule and you should comply with its requirements:

  • A money transmission business’s operator (i.e., the entity that provides centralized clearing and delivery services between participants and manages the system’s operational structure)
  • Loans (not including check cashing, currency exchange, or the issuing or redemption of money orders) are transmitted;
  • This service allows consumers to send money directly from their phones or computers, without having to visit the physical office of the money transmitter.
  • The bank that accepts the check and holds it as a depositary bank. In a wire transfer, the beneficiary’s bank is used.
  • It’s the bank that is receiving the ACH credit, the bank that is giving out an ACH debit. The gateway operator for a cross-border ACH debit transaction, and it could be any third-party processor for any of these.
  • The system operator, or card issuer is the person who sells or gives you a card. This might be someone you know. It’s the person that checks your balance and sends money to your account.

Because of the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006 (UIGEA), you are not responsible for refusing a transaction or identifying and preventing a transaction if you believe it is unlawful.

  • A restricted transaction is one in which the amount of money exchanged is limited.
  • If you had reason to believe the transaction involved a restriction,
  • You acted in reliance on the rules and procedures of the designated payment system in order to comply with the rule, but you prevented or otherwise thwarted the transaction.

Is it necessary to make any modifications to the circumstances or procedures for filing suspicious activity reports (SARs)?

That is incorrect. Nothing in the rule modifies any obligation you may have under other applicable law or regulation to report a SAR with the proper authorities.

Who should you contact if you have further questions?

This rule will be enforced by your Federal regulator. For example, the National Credit Union Administration will enforce this rule with respect to federally insured credit unions, the Office of Thrift Supervision will enforce this rule with respect to federal thrifts.The Office of the Comptroller of the Currency is responsible for national banks. The Federal Reserve Board is responsible for State member banks and the FDIC is responsible for State nonmember banks.The Securities and Exchange Commission and the Commodity Futures Trading Commission will be responsible for regulatory enforcement of certain financial institutions that do not have an exemption from designated payment systems.The Federal Trade Commission will be in charge of enforcing the rule for most non-exempt money transmitting businesses and other non-exempt participants not covered by the above regulators. If you have any questions about how to implement this rule, talk to your Federal functional regulator.

What due diligence is sufficient for participants in designated payment systems other than card systems?

The rule tells you that you need to have policies and procedures. And it suggests some choices. One way is to use a flexible, risk-based approach, which means that the level of due diligence will depend on the risk posed by the customer. Section 6(b) of the rule specifies precise methods for performing adequate due diligence on your company’s commercial clients in order to evaluate the danger they represent of unlawful Internet gambling.

You can do the due diligence procedures with your account-opening procedures. Be sure to follow the requirements under the Bank Secrecy Act (BSA).You need to know how a customer’s business works before you open an account. As long as it doesn’t involve gambling, you can open the account.

If a customer tells you about their business or other factors, and you think they may do something illegal, ask them to provide more documentation.In order to answer the questions from a commercial customer, we need a letter from them. This letter needs to say they do not have an Internet gambling business.

If a commercial customer has Internet gambling, they need to show a license from their country that authorizes them to do that. If you have any queries regarding the legality of a commercial client’s activities, you should contact with (or get confirmation from) the relevant licensing authority.If the commercial customer does not have an Internet gambling license, they should get a letter from their lawyer that says it is OK to gamble on the Internet. If you do not agree with the settlement offer, you might want to consult with an attorney.

In addition, the commercial customer should provide you with a third-party certification verifying that the commercial customer’s automated systems are in line with industry standards.The certification should say that the customer’s computers are designed to keep people from gambling more than they are allowed. This includes things like checking the person’s age and where they live.You can’t gamble on the Internet if you’re a minor, and you have to be in a state where gambling is allowed.

If you are a depository institution and have commercial customers that provide money transmission services or third-party processors, apply your due diligence procedures, as outlined above. You are not responsible for doing due diligence on the people who are using your money business. If you are someone running this type of business, you have to do your own work with the people who use it.

One method for complying with UIGEA’s standards for establishing reasonably designed policies and procedures is outlined in section 6 and previously described.As previously stated, you may establish and implement rules and procedures that are suited to your company’s needs that differ from those given in section 6 of the rule, as long as they meet the requirements of Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006 (UIGEA) and the rule.

What are reasonably designed procedures with respect to card systems?

The only designated payment systems  that use a merchant and internet gambling business transaction coding framework that allows participants to identify and block restricted transactions (prohibit restricted transactions)  during processing are debit cards (including credit cards, pre-paid cards, and stored value cards) and cash advances.The Agencies believe that a coding system to identify and block prohibited transactions will be the most common technique for card system participants to fulfill the standard .

The rule is about how the person who owns a card system has to make sure that they have a list of codes. Codes are things that show what kind of place you want to buy from. If a code is internet gambling business and a code is not present, then it cannot be authorized.

Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006 (UIGEA) lets people in the payment system do what they need to for the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006 (UIGEA). If you are in a payment system that has policies, then you can follow those policies if they are the same as UIGEA’s.The rule also states that if you are a member of a designated payment system (such as a card network), you may rely on an operator’s written statement or notice stating that the operator has established or organized the system’s policies and procedures for identifying and blocking or otherwise preventing or prohibiting restricted transactions for an internet gambling business.You must comply with the requirements of the rule, and if you do not, you will be notified by your Federal regulatory agency.

If you are a depository institution and participate in a card system, then you should be able to rely on the policies and procedures of the operator of the card system when developing your own compliance procedure.To decide which card transactions you will refuse approval for, you may utilize (and follow) the merchant and transaction coding of the card system to identify which purchases might be restricted.

Again, you may build and enforce rules suited to your organization that are distinct from those given in section 6.

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米国のギャンブル法の詳細

いくつの州が何らかの形の合法的なギャンブルを持っていますか?

どの州にカジノがありますか?

オンラインギャンブルは合法ですか?

どの州が合法的なギャンブルをしていますか?

この法律には、特定の要件を満たすファンタジースポーツ、スキルゲーム、州間および部族間の合法的なゲームは含まれていません。法律は州について完全に言及していません 宝くじ 宝くじ、そしてそれはまたかどうかを明確にしません 競馬での州間高速道路の賭けは合法です。スロットマシンをオンラインでプレイできますか?

オンラインギャンブルの背景

2002年11月に判決がありました。それは合衆国控訴裁判所からのものです。第5巡回区控訴裁判所は、連邦の有線法を採用しています。

The Federal Wire Act prohibits the electronic transmission of information for sports betting and all internet gambling business. They do this across telecommunication lines. The Federal Wire Act does not prohibit online gambling. These オンラインギャンブル 企業はオンラインゲームを開始するためにライセンスが必要です。ネバダは3月にそのようなものを最初に発行しました。

 

立法経緯

この法律は、2006年の選挙のために議会が閉会する前の最終日の休日に可決されます。セン・フランク・ローテンバーグは、誰も最終法案を見たことがないと述べた。

衆議院で可決されたギャンブルの文言を含む法案。 SAFE港法は5月4日に家を通過しました。 UIGEAが安全な港湾法であるという証拠はありません。

ジョージW.ブッシュは、2006年10月13日に法に署名します。UIGEAは会議レポート109-711に含まれています。

House of Representatives passes by a 409-2 vote. The Senate passed it by unanimous consent on September 30th, 2006. The reading of the report waives was due to H.RES.1064.

インターネットギャンブル禁止法

以前のインターネットギャンブル禁止法がありました。それは1999年に下院を通過しました。法案はジャックエイブラモフの影響のために上院で失敗しました。

UIGEA 5364は、連邦準備制度による規制の発行を要求しています。また、法案が可決されてから270日以内に財務省が必要です。

これらの機関は、提案されたルール作成の通知を発行しました。これは2007年10月に行われました。

ブッシュ政権は支持を表明した。彼らは、2008年11月1日までに最終的な規則を作ると述べた。この判決は次期政府の手を拘束していた。

最終規則は2008年11月2日に発表されました。それらは2009年1月19日に発効しました。

この規則への準拠は、2009年12月1日まで必要ありませんでした。これは、免除されていない参加者に手順を変更する機会を与えるためでした。

2006年の違法なインターネットギャンブル施行法(UIGEA)の詳細

この法律は、ギャンブル事業の安全な取引を禁止しています。また、財務省と連邦準備制度理事会の協議も必要です。彼らは司法長官と話します。

目標は、ルールを公表することです。彼らは支払いシステムへの参加を望んでいます。違法なインターネットギャンブルで使用されるシステム。

米国には方針と手順があります。制限された処理トランザクションを識別して停止します。

セクション5361、調査結果と目的

調査結果には、全国ギャンブル影響調査委員会からの推奨事項が含まれています。物議を醸す発見がありました。

法律は、インターネットギャンブルの問題を示しました。それは銀行やクレジットカード会社にとって問題になるでしょう。

この法律はまた、ギャンブル法を実施するための新しいメカニズムについても述べています。これはインターネット上だけです。彼らはそれが国境を越えた賭けに必要であると感じています。

法律には条項があります。これにより、他の法律に変更がないことが保証されます。これは、法律が別の犯罪に対する防御として適用できないことを提供します。また、これには既存のギャンブルの拡大も含まれます。

セクション5362、定義

この法律は、賭けを何か価値のあるものを危険にさらすものとして定義しています。リスクは何かの結果です。例としては、競技会、スポーツ、イベント、ゲームなどがあります。

2006年の違法なインターネットギャンブル施行法(UIGEA)
法律は他のことを述べています。審査には、宝くじに当選するチャンスを購入することが含まれます。

これは偶然の影響を受けます。この法律は、スポーツイベントに基づく宝くじを完全に禁止しています。

米国の取引所で取引される商品のようないくつかの活動は、ギャンブルではないと宣言された法律によるものです。

指定された支払いオプションには、送金で誰もが使用するシステムが含まれます。彼らは、連邦政府による違法なギャンブルの使用を決定します。

金融取引プロバイダーは広い定義です。これは、違法なインターネットギャンブルのために送金するすべての参加者を対象としています。

これには、端末のオペレーターも含まれます。電子送金が開始され、国際決済が機能する場所。

インタラクティブコンピュータサービスには、インターネットサービスプロバイダーが含まれます。制限された取引とは、違法なインターネットギャンブルに関連する送金です。

違法なインターネットギャンブルは、賭け、受信、または送信です。連邦州法または部族法に基づく違法な賭け。

この法律は、賭けが行われた、または受け取られた場所を対象としています。金融機関にはギャンブル事業が含まれます。定義は標準です。また、 ネバダ, ニュージャージー そして デラウェア 独自の州のギャンブル法を通過しました。彼らのカジノはオンラインで最高のスロットマシンを持っています。

セクション5363送金とは何ですか?

ギャンブル事業は送金を受け入れることができると述べています。彼らは違法な意図的なギャンブルに参加してお金を稼ぐことはできません。さらに、そのような制限はインターネットギャンブルビジネスに限定されており、プレーヤーには限定されていません。

セクション5364規則

連邦規制当局は、この法案に署名してから270日が経過しています。彼らは、ギャンブルサイトへの送金を特定してブロックするためのルールを考え出します。法律は、すべての制限されたトランザクションをブロックするための支払いシステムを作成します。

セクション5365民事訴訟

海外の支払いオプションを規制する他の方法はありません。セクション5365では、米国司法長官が民事訴訟を起こすことができます。これは連邦裁判所で起こります。裁判所は一時的な差し止め命令を出すことができます。安全な取引を停止するための恒久的な差し止め命令。インターネットサービスプロバイダーはサイトを削除する必要があります。サイトへのハイパーリンクをブロックする必要があります。

 

Is The Internet Gambling Prohibition Act Federal Or State Law?

The Internet Gambling Prohibition Act, a version of the gambling portion of the bill that passed the House in 1999 but failed in the Senate due to lobbying influence by Jack Abramoff, was a prior version of the gaming legislation.

The UIGEA required that rules be established by the Federal Reserve and the Department of Treasury within 270 days of the Act’s passage. In October 2007, these agencies issued a “Notice of Proposed Rulemaking” that delayed release of proposed UIGEA regulations for public input.410 responses were submitted by depository institutions, depository institution associations, public policy advocacy organizations, customers, “gambling-related” businesses, payment system operators, federal agencies, and members of Congress in response to the NPRM.

The Bush administration had previously declared that it would not finalize any regulation until after November 1, 2008. The term “midnight drop” refers to this last-minute rulemaking that prevents an incoming administration from changing the rules.

On November 12, 2008, the final rules (referred to as the “Final Rule”) were published, and they went into effect on January 19, 2009, the day before Barack Obama was sworn in as president.New participants were required to comply with the rules starting December 1, 2009, so that they could put in place the appropriate safeguards and procedures.

 

よくある質問

What is considered unlawful Internet gambling?

Betting, receiving, or transmitting a bet that is prohibited by federal, state, or tribal law is referred to as unlawful Internet gambling. The Act directs us to look for the place where the bet was created or received rather than focusing on the intermediary computers.

Is the unlawful Internet gambling Enforcement Act still in effect?

Yes on a federal level. However, a lot of states passed US legislation to legalize online gambling on a state level.

Who enforces online gambling?

The Department of Justice contends that all bets placed by bettors in the United States on the Internet is unlawful under the Wire Act. In a hearing before the US House of Representatives Committee on the Judiciary, law enforcement officials maintained that consistent enforcement policies are required in the context of online wagers.

Is Internet gambling illegal in the US?

If you’ve ever considered visiting a cyber casino, here’s something you should know: It is prohibited to gamble on the Internet in the United States in certain states.

概要
2006年の違法なインターネットギャンブル施行法(UIGEA)
記事名
2006年の違法なインターネットギャンブル施行法(UIGEA)
説明
2006年の違法なインターネットギャンブル施行法(UIGEA)。 Play Slots 4 Real Moneyは、違法なインターネットギャンブル施行法について議論しています。
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