UIGEA - Đạo luật thực thi cờ bạc bất hợp pháp trên Internet năm 2006

Bạn đã nghe nói về Đạo luật thực thi cờ bạc bất hợp pháp trên Internet năm 2006 chưa? Có lẽ, bạn biết luật là "UIGEA"? Trước hết, PlaySlots4RealMoney.com không đưa ra lời khuyên pháp lý. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở Đạo luật thực thi cờ bạc bất hợp pháp trên Internet năm 2006 (UIGEA), vui lòng tham khảo ý kiến luật sư. Chúng ta sẽ thảo luận về UIGEA. Nó là viết tắt của Đạo luật thực thi cờ bạc bất hợp pháp trên Internet. Đạo luật diễn ra vào năm 2006. UIGEA là luật của Hoa Kỳ. Nó điều chỉnh cờ bạc trực tuyến. Nó được thêm vào như một Tiêu đề VIII. Đạo luật Cảng an toàn điều chỉnh an ninh cảng. UIGEA hạn chế các cơ sở cờ bạc nhận tiền. Chỉ liên quan đến việc người khác tham gia đặt cược. Cá cược liên quan đến việc sử dụng internet. Theo Wikipedia, it appears people call this law the “Internet Gambling Bill SAFE Port Act” That makes it illegal under any federal law. We will talk about state laws.In this Internet gambling guide, we will discuss the following:

  1. What does the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act require?
  2. Restricted Transactions For Knowingly Accepting Payments?
  3. Is your business subject to the rule?
  4. Who should you contact if you have further questions?
  5. Tìm hiểu thêm về Luật cờ bạc của Hoa Kỳ
  6. Cơ sở về cờ bạc trực tuyến
  7. Luật cấm cờ bạc trên Internet
  8. Chi tiết về Đạo luật thực thi cờ bạc bất hợp pháp trên Internet năm 2006 (UIGEA)
  9. Phần 5361, Kết quả và Mục đích
  10. Phần 5362, Định nghĩa
  11. Mục 5363 Chuyển tiền là gì?
  12. Mục 5364 Quy định
  13. Mục 5365 Bộ quần áo dân dụng
  14. Is The Internet Gambling Prohibition Act Federal Or State Law?
  15. Câu hỏi thường gặp

Regulation GG: Prohibition on Funding of Unlawful Internet Gambling

A Small Entity Compliance Guide On Prohibition on Funding of Unlawful Internet Gambling

 

What does the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act require?

The Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006 (often known as the “UIGEA”) prohibits anyone, including a company, engaged in the business of betting or gambling from knowingly taking payments connected with another person’s participation in unlawful Internet gambling.The use of credit cards for cash withdrawal is restricted. These transactions are referred to as “restricted transactions.” The Secretary of the Treasury and the Board of Governors of the Federal Reserve System (the “Agencies”) must identify payment systems that may be utilized in connection with or to facilitate prohibited activities. The rule’s requirements apply to any payment system or financial transaction provider that is using the designation.

Restricted Transactions For Knowingly Accepting Payments?

Under the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA), you have to show what you are doing to make sure people can’t use your system to do something they shouldn’t. The Agencies have to consult with Justice before making rules about this.The phrase, “reasonably designed,” means that the rule needs to mention specific policies and procedures. It also says that if the Agencies cannot figure out a way to make sure no one does a restricted transaction or uses a certain payment system, then they can exempt it.

Is your business subject to the rule?

The government wants to stop gambling on the Internet. If they find you, they might fine you. The law is called the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act or UIGEA for that reason. It can be confusing if you are not a lawyer.The rule does not apply to many participants in transactions in those payment systems. But if your business does one of the following functions, your business is covered by the rule and you should comply with its requirements:

  • A money transmission business’s operator (i.e., the entity that provides centralized clearing and delivery services between participants and manages the system’s operational structure)
  • Loans (not including check cashing, currency exchange, or the issuing or redemption of money orders) are transmitted;
  • This service allows consumers to send money directly from their phones or computers, without having to visit the physical office of the money transmitter.
  • The bank that accepts the check and holds it as a depositary bank. In a wire transfer, the beneficiary’s bank is used.
  • It’s the bank that is receiving the ACH credit, the bank that is giving out an ACH debit. The gateway operator for a cross-border ACH debit transaction, and it could be any third-party processor for any of these.
  • The system operator, or card issuer is the person who sells or gives you a card. This might be someone you know. It’s the person that checks your balance and sends money to your account.

Because of the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006 (UIGEA), you are not responsible for refusing a transaction or identifying and preventing a transaction if you believe it is unlawful.

  • A restricted transaction is one in which the amount of money exchanged is limited.
  • If you had reason to believe the transaction involved a restriction,
  • You acted in reliance on the rules and procedures of the designated payment system in order to comply with the rule, but you prevented or otherwise thwarted the transaction.

Is it necessary to make any modifications to the circumstances or procedures for filing suspicious activity reports (SARs)?

That is incorrect. Nothing in the rule modifies any obligation you may have under other applicable law or regulation to report a SAR with the proper authorities.

Who should you contact if you have further questions?

This rule will be enforced by your Federal regulator. For example, the National Credit Union Administration will enforce this rule with respect to federally insured credit unions, the Office of Thrift Supervision will enforce this rule with respect to federal thrifts.The Office of the Comptroller of the Currency is responsible for national banks. The Federal Reserve Board is responsible for State member banks and the FDIC is responsible for State nonmember banks.The Securities and Exchange Commission and the Commodity Futures Trading Commission will be responsible for regulatory enforcement of certain financial institutions that do not have an exemption from designated payment systems.The Federal Trade Commission will be in charge of enforcing the rule for most non-exempt money transmitting businesses and other non-exempt participants not covered by the above regulators. If you have any questions about how to implement this rule, talk to your Federal functional regulator.

What due diligence is sufficient for participants in designated payment systems other than card systems?

The rule tells you that you need to have policies and procedures. And it suggests some choices. One way is to use a flexible, risk-based approach, which means that the level of due diligence will depend on the risk posed by the customer. Section 6(b) of the rule specifies precise methods for performing adequate due diligence on your company’s commercial clients in order to evaluate the danger they represent of unlawful Internet gambling.

You can do the due diligence procedures with your account-opening procedures. Be sure to follow the requirements under the Bank Secrecy Act (BSA).You need to know how a customer’s business works before you open an account. As long as it doesn’t involve gambling, you can open the account.

If a customer tells you about their business or other factors, and you think they may do something illegal, ask them to provide more documentation.In order to answer the questions from a commercial customer, we need a letter from them. This letter needs to say they do not have an Internet gambling business.

If a commercial customer has Internet gambling, they need to show a license from their country that authorizes them to do that. If you have any queries regarding the legality of a commercial client’s activities, you should contact with (or get confirmation from) the relevant licensing authority.If the commercial customer does not have an Internet gambling license, they should get a letter from their lawyer that says it is OK to gamble on the Internet. If you do not agree with the settlement offer, you might want to consult with an attorney.

In addition, the commercial customer should provide you with a third-party certification verifying that the commercial customer’s automated systems are in line with industry standards.The certification should say that the customer’s computers are designed to keep people from gambling more than they are allowed. This includes things like checking the person’s age and where they live.You can’t gamble on the Internet if you’re a minor, and you have to be in a state where gambling is allowed.

If you are a depository institution and have commercial customers that provide money transmission services or third-party processors, apply your due diligence procedures, as outlined above. You are not responsible for doing due diligence on the people who are using your money business. If you are someone running this type of business, you have to do your own work with the people who use it.

One method for complying with UIGEA’s standards for establishing reasonably designed policies and procedures is outlined in section 6 and previously described.As previously stated, you may establish and implement rules and procedures that are suited to your company’s needs that differ from those given in section 6 of the rule, as long as they meet the requirements of Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006 (UIGEA) and the rule.

What are reasonably designed procedures with respect to card systems?

The only designated payment systems  that use a merchant and internet gambling business transaction coding framework that allows participants to identify and block restricted transactions (prohibit restricted transactions)  during processing are debit cards (including credit cards, pre-paid cards, and stored value cards) and cash advances.The Agencies believe that a coding system to identify and block prohibited transactions will be the most common technique for card system participants to fulfill the standard .

The rule is about how the person who owns a card system has to make sure that they have a list of codes. Codes are things that show what kind of place you want to buy from. If a code is internet gambling business and a code is not present, then it cannot be authorized.

Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006 (UIGEA) lets people in the payment system do what they need to for the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006 (UIGEA). If you are in a payment system that has policies, then you can follow those policies if they are the same as UIGEA’s.The rule also states that if you are a member of a designated payment system (such as a card network), you may rely on an operator’s written statement or notice stating that the operator has established or organized the system’s policies and procedures for identifying and blocking or otherwise preventing or prohibiting restricted transactions for an internet gambling business.You must comply with the requirements of the rule, and if you do not, you will be notified by your Federal regulatory agency.

If you are a depository institution and participate in a card system, then you should be able to rely on the policies and procedures of the operator of the card system when developing your own compliance procedure.To decide which card transactions you will refuse approval for, you may utilize (and follow) the merchant and transaction coding of the card system to identify which purchases might be restricted.

Again, you may build and enforce rules suited to your organization that are distinct from those given in section 6.

revel casino lawsuit

Tìm hiểu thêm về Luật cờ bạc của Hoa Kỳ

· Có bao nhiêu quốc gia có một số hình thức cờ bạc được hợp pháp hóa?

· Những bang nào có sòng bạc trong đó?

· Cờ bạc trực tuyến có hợp pháp ở Hoa Kỳ không?

· Những quốc gia nào có cờ bạc hợp pháp?

Hành động này không bao gồm các môn thể thao tưởng tượng đáp ứng một yêu cầu nhất định, các trò chơi kỹ năng và các trò chơi giữa các tiểu bang và giữa các bộ phận hợp pháp. Luật không đề cập hoàn toàn đến tiểu bang xổ số kiến thiết xổ số và nó cũng không làm rõ liệu đặt cược giữa các tiểu bang cho các cuộc đua ngựa là hợp pháp. Bạn có thể chơi máy đánh bạc trực tuyến không?

Cơ sở về cờ bạc trực tuyến

Đã có một phán quyết vào tháng 11 năm 2002. Đó là từ Tòa án Phúc thẩm Hoa Kỳ. Các bang thuộc Vòng thứ Năm thực hiện đạo luật liên bang.

The Federal Wire Act prohibits the electronic transmission of information for sports betting and all internet gambling business. They do this across telecommunication lines. The Federal Wire Act does not prohibit online gambling. These Cờ bạc trực tuyến các công ty yêu cầu giấy phép để bắt đầu chơi trò chơi trực tuyến. Nevada là người đầu tiên phát hành như vậy vào tháng Ba.

 

Lịch sử lập pháp

Đạo luật được thông qua vào ngày nghỉ cuối cùng trước khi Quốc hội đóng cửa cho cuộc bầu cử năm 2006. Thượng nghị sĩ Frank Lautenberg tuyên bố rằng không ai được xem dự luật cuối cùng.

Hạ viện đã thông qua một dự luật có từ ngữ về cờ bạc. Đạo luật Cảng AN TOÀN đã được thông qua vào ngày 4 tháng 5. Không có bằng chứng về UIGEA là Đạo luật Cảng AN TOÀN.

George W. Bush ký thành luật vào ngày 13 tháng 10 năm 2006. UIGEA đưa vào báo cáo hội nghị số 109-711.

House of Representatives passes by a 409-2 vote. The Senate passed it by unanimous consent on September 30th, 2006. The reading of the report waives was due to H.RES.1064.

Luật cấm cờ bạc trên Internet

Đã có Đạo luật Cấm cờ bạc trên Internet trước đây. Nó được thông qua Hạ viện vào năm 1999. Dự luật đã thất bại tại Thượng viện do ảnh hưởng của Jack Abramoff.

UIGEA 5364 yêu cầu các quy định do Cục Dự trữ Liên bang ban hành. Nó cũng yêu cầu Bộ Ngân khố trong vòng 270 ngày sau khi thông qua Đạo luật.

Các cơ quan này đã ban hành Thông báo Đề xuất Quy tắc. Điều này diễn ra vào tháng 10 năm 2007.

Chính quyền Bush đã có lập trường. Họ nói rằng họ sẽ đưa ra bất kỳ quy tắc cuối cùng nào trước ngày 1 tháng 11 năm 2008. Phán quyết này ràng buộc bàn tay của chính phủ sắp tới.

Các quy tắc cuối cùng được ban hành vào ngày 2 tháng 11 năm 2008. Chúng có hiệu lực vào ngày 19 tháng 1 năm 2009.

Việc tuân thủ quy tắc này là không cần thiết cho đến ngày 1 tháng 12 năm 2009. Điều này cho phép những người tham gia không được miễn trừ có cơ hội thay đổi thủ tục.

Chi tiết về Đạo luật thực thi cờ bạc bất hợp pháp trên Internet năm 2006 (UIGEA)

Đạo luật cấm các doanh nghiệp cờ bạc tham gia các giao dịch bảo đảm. Nó cũng yêu cầu Bộ Tài chính và Cục Dự trữ Liên bang tham khảo ý kiến. Họ nói chuyện với Bộ trưởng Tư pháp.

Mục đích là để công khai các quy tắc. Họ muốn tham gia vào hệ thống thanh toán. Hệ thống được sử dụng trong cờ bạc bất hợp pháp trên internet.

Mỹ có các chính sách và thủ tục. Họ xác định và dừng các giao dịch xử lý bị hạn chế.

Phần 5361, Kết quả và Mục đích

Các phát hiện bao gồm một khuyến nghị từ Ủy ban Nghiên cứu Tác động Cờ bạc Quốc gia. Có những phát hiện gây tranh cãi.

Luật cho thấy vấn đề cờ bạc trên internet. Nó sẽ là một vấn đề cho các ngân hàng và các công ty thẻ tín dụng.

Đạo luật cũng nêu rõ rằng các cơ chế mới để thực hiện luật cờ bạc. Điều này chỉ có trên internet. Họ cảm thấy điều đó là cần thiết cho việc cá cược xuyên biên giới.

Có một điều khoản trong Đạo luật. Nó đảm bảo không có sự thay đổi đối với bất kỳ luật nào khác. Điều này cung cấp Đạo luật không thể áp dụng như một biện pháp bào chữa cho một tội phạm khác. Ngoài ra, điều này bao gồm mở rộng cờ bạc hiện có.

Phần 5362, Định nghĩa

Hành động này định nghĩa đặt cược là mạo hiểm một thứ gì đó có giá trị. Rủi ro là kết quả của một cái gì đó. Ví dụ như các cuộc thi, thể thao hoặc sự kiện hoặc trò chơi.

Đạo luật thực thi cờ bạc bất hợp pháp trên Internet năm 2006 (UIGEA)
Đạo luật nêu những điều khác. Bỏ phiếu bao gồm mua cơ hội trúng xổ số.

Điều này là tùy thuộc vào cơ hội. Đạo luật hoàn toàn cấm xổ số dựa trên các sự kiện thể thao.

Một số hoạt động như hàng hóa giao dịch trên sàn giao dịch Hoa Kỳ theo luật được tuyên bố không phải là cờ bạc.

Các tùy chọn thanh toán được chỉ định liên quan đến bất kỳ hệ thống nào được bất kỳ ai sử dụng trong chuyển tiền. Họ xác định chính phủ liên bang sử dụng cho cờ bạc bất hợp pháp.

Nhà cung cấp giao dịch tài chính là một định nghĩa rộng. Nó bao gồm mọi người tham gia chuyển tiền cho cờ bạc trên internet bất hợp pháp.

Điều này cũng bao gồm một nhà điều hành của một thiết bị đầu cuối. Nơi bắt đầu chuyển tiền điện tử và thanh toán quốc tế hoạt động.

Dịch vụ máy tính tương tác bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ internet. Giao dịch bị hạn chế là bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào liên quan đến cờ bạc trên internet bất hợp pháp.

Cờ bạc bất hợp pháp trên Internet là cá cược, nhận hoặc truyền. Đặt cược bất hợp pháp theo luật liên bang hoặc luật bộ lạc.

Hành động xem xét nơi đặt hoặc nhận đặt cược. Một tổ chức tài chính bao gồm các doanh nghiệp cờ bạc. Các định nghĩa là tiêu chuẩn. Cũng thế, Nevada, Áo mớiDelaware đã thông qua luật cờ bạc của tiểu bang của họ. Sòng bạc của họ có các máy đánh bạc trực tuyến tốt nhất.

Mục 5363 Chuyển tiền là gì?

Nó nói rằng doanh nghiệp cờ bạc có thể chấp nhận chuyển tiền. Họ không thể lấy tiền khi tham gia đánh bạc có mục đích trái pháp luật. Hơn nữa, những hạn chế đó chỉ giới hạn cho các doanh nghiệp cờ bạc trên internet chứ không phải người chơi.

Mục 5364 Quy định

Các nhà quản lý liên bang có 270 ngày để ký dự luật này thành luật. Họ đưa ra các quy tắc để xác định và chặn chuyển tiền đến các trang web cờ bạc. Luật pháp quy định các hệ thống thanh toán để chặn mọi giao dịch bị hạn chế.

Mục 5365 Bộ quần áo dân dụng

Không có cách nào khác để điều chỉnh các lựa chọn thanh toán ở nước ngoài. Mục 5365 cho phép tổng chưởng lý Hoa Kỳ khởi kiện dân sự. Điều này xảy ra tại tòa án liên bang. Tòa án có thể ban hành lệnh cấm tạm thời. Các lệnh vĩnh viễn để dừng các giao dịch bảo đảm. Một nhà cung cấp dịch vụ internet phải xóa các trang web. Họ phải chặn các siêu liên kết đến các trang web. Hàng đầu

 

Is The Internet Gambling Prohibition Act Federal Or State Law?

The Internet Gambling Prohibition Act, a version of the gambling portion of the bill that passed the House in 1999 but failed in the Senate due to lobbying influence by Jack Abramoff, was a prior version of the gaming legislation.

The UIGEA required that rules be established by the Federal Reserve and the Department of Treasury within 270 days of the Act’s passage. In October 2007, these agencies issued a “Notice of Proposed Rulemaking” that delayed release of proposed UIGEA regulations for public input.410 responses were submitted by depository institutions, depository institution associations, public policy advocacy organizations, customers, “gambling-related” businesses, payment system operators, federal agencies, and members of Congress in response to the NPRM.

The Bush administration had previously declared that it would not finalize any regulation until after November 1, 2008. The term “midnight drop” refers to this last-minute rulemaking that prevents an incoming administration from changing the rules.

On November 12, 2008, the final rules (referred to as the “Final Rule”) were published, and they went into effect on January 19, 2009, the day before Barack Obama was sworn in as president.New participants were required to comply with the rules starting December 1, 2009, so that they could put in place the appropriate safeguards and procedures.

 

Câu hỏi thường gặp

What is considered unlawful Internet gambling?

Betting, receiving, or transmitting a bet that is prohibited by federal, state, or tribal law is referred to as unlawful Internet gambling. The Act directs us to look for the place where the bet was created or received rather than focusing on the intermediary computers.

Is the unlawful Internet gambling Enforcement Act still in effect?

Yes on a federal level. However, a lot of states passed US legislation to legalize online gambling on a state level.

Who enforces online gambling?

The Department of Justice contends that all bets placed by bettors in the United States on the Internet is unlawful under the Wire Act. In a hearing before the US House of Representatives Committee on the Judiciary, law enforcement officials maintained that consistent enforcement policies are required in the context of online wagers.

Is Internet gambling illegal in the US?

If you’ve ever considered visiting a cyber casino, here’s something you should know: It is prohibited to gamble on the Internet in the United States in certain states.

Tóm lược
Đạo luật thực thi cờ bạc bất hợp pháp trên Internet năm 2006 (UIGEA)
Tên bài viết
Đạo luật thực thi cờ bạc bất hợp pháp trên Internet năm 2006 (UIGEA)
Sự miêu tả
Đạo luật thực thi cờ bạc bất hợp pháp trên Internet năm 2006 (UIGEA). Chơi Slots 4 Tiền Thật Thảo luận về Đạo luật thực thi cờ bạc bất hợp pháp trên Internet.
Tác giả
Tên nhà xuất bản
Chơi Slots 4 tiền thật
Biểu trưng nhà xuất bản
×

BẠN CÓ MUỐN NHẬN MÃ SỐ TIỀN THƯỞNG MIỄN PHÍ KHÔNG?

ĐÚNG! Tôi muốn nhận mã thưởng vòng quay miễn phí.
Không. Tôi không muốn thử chơi các trò chơi casino miễn phí trước khi gửi tiền.
×

    Hiển thị các nút
    Ẩn nút
    viVietnamese